Analityk KYC/AML

O nas:

Pracujemy blisko zespołów IT i biznesu Grupy Pekao, wspierając kluczowe inicjatywy technologiczne. Współpracujemy z doświadczonymi kontraktorami B2B, którym zapewniamy udział w dużych, długofalowych projektach o realnym wpływie na rozwój bankowości w Polsce. U nas ambicja spotyka się z energią do działania, a technologia ma realne znaczenie.

W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na realizację procesów KYC/AML poszukujemy do współpracy w modelu B2B doświadczonych specjalistów, którzy będą odpowiadać za weryfikację klientów, analizę dokumentacji przy jednoczesnej dbałości o stosowanie wymogów regulacyjnych środowiska bankowego.

Do współpracy zapraszamy osoby, które mogą wykazać się praktycznym doświadczeniem i wiedzą w obszarze KYC/AML oraz znajomością polskich regulacji AML.
Spełnienie tych wymagań jest warunkiem niezbędnym do dalszego udziału w procesie.

Pierwszym krokiem będzie krótka rozmowa merytoryczna, podczas której potwierdzimy Twoje doświadczenie i wiedzę. Wybrane osoby zaprosimy do dalszego etapu rozmów.

Responsibilities

• masz co najmniej roczne doświadczenie w realizowaniu przeglądów PSK (w tym w szczególności dla rezydentów),
• posiadasz umiejętność posługiwania się rejestrami oraz bazami danych publicznie dostępnymi oraz czerpania z nich informacji niezbędnych przy realizacji procesu PSK,
• znasz obowiązujące na rynku polskim regulacje w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT),
• posiadasz umiejętność identyfikacji beneficjenta rzeczywistego u Klientów będących rezydentami,
• dysponujesz wiedzą w zakresie funkcjonowania sektora usług finansowych, rynków kapitałowych oraz międzynarodowej współpracy bankowej,
• jesteś analitycznie uzdolniony/a,
• cechuje Cię zaangażowanie, dokładność i umiejętność dobrej organizacji pracy,
• umiesz ustalać priorytety,
• wykazujesz się samodzielnością w działaniu oraz kompleksowym myśleniem,
• jesteś osobą, która potrafi działać pod presją czasu,
• masz wykształcenie wyższe lub kończysz ostatni rok studiów,
• masz możliwość pracy w modelu hybrydowym, uwzględniając obecność w biurze minimum 1 raz w tygodniu (lokalizacja: Warszawa),
• posługujesz się językiem angielskim na poziomie minimum B1.

Requirements

• pozyskiwanie dokumentów i informacji służących do identyfikacji Klienta Segmentu MICRO, MŚP lub MID w ramach procesu PSK/KYC,
• analiza struktur właścicielskich oraz różnych form prawnych klientów (rezydentów i nierezydentów) w tym m.in spółki osobowe, spółki kapitałowe, non profit,
• kontakt mailowy z Klientem w celu pozyskania brakujących dokumentów / informacji,
• analiza ww. dokumentów oraz informacji z punktu widzenia ich spójności, kompletności i wiarygodności,
• analiza i weryfikacja profili KYC klientów zgodne z polityką AML/CFT Banku,
• współpraca z jednostkami wewnętrznymi w celu uzyskania danych,
• ocena ryzyka AML/CFT przy podejmowaniu decyzji biznesowych,
• prowadzenie procesu KYC zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi banku z zachowaniem należytej staranności

Benefits

• umowę B2B,
• dostęp do platformy benefitowej GIGLIKE.

W ramach współpracy z GIGLIKE dajemy Ci możliwość skorzystania z innowacyjnej platformy biznesowej, stworzonej z myślą o niezależnych profesjonalistach.

Platforma oferuje szeroki wybór pakietów ubezpieczeniowych, benefitów i usług, które wpływają na komfort pracy, bezpieczeństwo i rozwój zawodowy.