Ekspert ds. Procesów KYC (K/M)

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na:

• realizowaniu obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), regulacji unijnych oraz regulacji wewnętrznych banku,
• prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CFT,
• dokonywaniu kompleksowej oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego,
• identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych wraz z analizą złożonych struktur właścicielskich oraz powiązań kapitałowych i osobowych,
• analizie klientów PEP, w tym ustalaniu i weryfikacji źródła majątku oraz źródła pochodzenia środków,
• prowadzeniu pogłębionych analiz EDD (Enhanced Due Diligence),
• tworzeniu, rozwijaniu oraz optymalizacji procesów KYC w banku,
• uczestniczeniu oraz prowadzeniu projektów AML/KYC,
• analizie trendów oraz zmian w obszarze AML/KYC,
• interpretacji legislacji oraz wdrażaniu jej w organizacji,
• prowadzeniu analiz oraz kontroli AML/KYC,
• zapewnieniu wysokiej jakości dokumentacji KYC zgodnie z regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa,
• identyfikowaniu nieprawidłowości, braków danych oraz ryzyk regulacyjnych i inicjowaniu działań naprawczych,
• współpracy z jednostkami biznesowymi,
• wsparciu merytorycznym zespołów oraz udziałowi w szkoleniach AML/KYC.