Starszy Specjalista ds. Sankcji (K/M)

Jeśli jesteś osobą, która posiada:

• minimum 3 lata doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, a w szczególności w tematyce dotyczącej sankcji międzynarodowych (m.in. płatności, customer sanctions screening, PEP, dual use, onboarding, asset freezing)
• bardzo dobrą znajomość produktów bankowych;
• doskonałe umiejętności analityczne i zdolność do pracy z dużą ilością danych;
• znajomość podstawowych regulacji dotyczące sankcji międzynarodowych (UE, ONZ, OFAC) i potrafi stosować je w praktyce operacyjnej,
• doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego,
• doświadczenie lub wiedzę w zakresie analizy transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym identyfikowania ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami handlowymi, strukturą transakcji oraz przepływami towarów i środków,
• umiejętność samodzielnego prowadzenia spraw oraz podejmowania decyzji w ramach obowiązujących procedur i wytycznych,
• zwraca uwagę na jakość dokumentacji i potrafi przygotowywać kompletne, logiczne i uzasadnione wnioski z analiz,
• jest dokładna, odpowiedzialna i dobrze zorganizowana w codziennej pracy,
• potrafi efektywnie zarządzać swoim portfelem spraw oraz pracować pod presją czasu,
• umie identyfikować nieprawidłowości i zgłaszać ryzyka wymagające dalszej analizy lub eskalacji,
• chętnie współpracuje z innymi zespołami oraz wspiera młodszych pracowników w rozwoju kompetencji,
• chce rozwijać się w specjalistycznym obszarze sankcji i zarządzania ryzykiem finansowym,
• bardzo dobra znajomość pakietu Microsoft Office (Co-pilot, Outlook, Excel, Word);
• rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne (możliwa komunikacja z instytucjami nadzorującymi procesy AML oraz przeciwdziałanie łamaniu sankcji);
• dojrzałość organizacyjna, odpowiedzialność i samodzielność;
• doświadczenie w pracy z projektami AML/sankcje;
• znajomość języka angielskiego na poziomie B1-B2;
• znajomość języka rosyjskiego na poziomie B1 (praca z dokumentami);
• dobra znajomość polskiej legislacji AML i polskiego reżimu sankcyjnego;
• umiejętność interpretacji legislacji innych krajów (UK, US) oraz UE mających wpływ na funkcjonowanie Banku;
• doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym.