Starszy specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (K/M)

Twój zakres obowiązków

• realizowanie obowiązków wynikających z Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (AML) oraz unijnych przepisów oraz regulacji wewnętrznych banku.
• prowadzeniu pogłębionych analiz klientów, w szczególności klientów wysokiego ryzyka AML/CFT,
• dokonywaniu oceny ryzyka klienta oraz weryfikacji adekwatności zastosowanych środków bezpieczeństwa finansowego,
• identyfikacji i weryfikacji beneficjentów rzeczywistych, w tym analizie złożonych struktur właścicielskich i powiązań,
• tworzenie procesów KYC w Banku
• uczestniczenie w projektach AML/KYC
• analiza trendów i zmian w obszarze AML/KYC
• analizy i prowadzenie kontroli AML/KYC
• analizie klientów PEP, w tym ustalaniu i weryfikacji źródła majątku oraz źródła pochodzenia środków
• zapewnieniu wysokiej jakości dokumentacji KYC, zgodnie z obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi i przepisami prawa
• identyfikowaniu nieprawidłowości, braków danych oraz ryzyk regulacyjnych w procesach KYC oraz inicjowaniu działań naprawczych
• współpracy z jednostkami biznesowymi
• wsparcie w treningach organizowanych przez Departament Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy