Specjalista ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy BM

Mamy dla Ciebie pracę, która polega na: 

• realizacji działań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT), zgodnie z obowiązującymi przepisami i regulacjami,
• weryfikacji klientów w ramach procesów KYC, ocenie ryzyka oraz monitorowaniu relacji biznesowych i transakcji,
• analizie alertów i transakcji pod kątem ryzyka AML/CFT oraz przygotowywaniu wymaganych raportów i zgłoszeń,
• współpracy z organami nadzoru i instytucjami zewnętrznymi, w tym przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania i korespondencję,
• wspieraniu organizacji w obszarze AML/CFT poprzez doradztwo, prowadzenie szkoleń, udział w ocenach ryzyka oraz monitorowanie zgodności procesów z regulacjami.