Ekspert ds. sankcji (K/M)

Jeśli jesteś osobą, która:

• posiada minimum 5 lat doświadczenia w bankowości lub instytucjach finansowych w obszarze AML, w szczególności w tematyce sankcji międzynarodowych (m.in. płatności, customer sanctions screening, PEP, dual use, onboarding, asset freezing),
• posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie reżimów sankcyjnych (UE, ONZ, OFAC, UK) oraz potrafi samodzielnie interpretować je w praktyce, również w złożonych przypadkach,
• bardzo dobrze zna produkty bankowe oraz rozumie ich wpływ na ryzyko sankcyjne,
• posiada rozwinięte umiejętności analityczne i potrafi pracować z dużą ilością danych oraz złożonymi przypadkami,
• ma doświadczenie w analizie alertów sankcyjnych oraz weryfikacji klientów i transakcji pod kątem ryzyka sankcyjnego – również w przypadkach niestandardowych lub wysokiego ryzyka,
• posiada praktyczne doświadczenie w analizie transakcji związanych z finansowaniem handlu (trade finance), w tym identyfikowania ryzyk sankcyjnych związanych z dokumentami handlowymi, strukturą transakcji oraz przepływami towarów i środków,
• potrafi samodzielnie prowadzić złożone sprawy oraz podejmować decyzje wykraczające poza standardowe scenariusze, w oparciu o regulacje oraz analizę ryzyka,
• potrafi formułować opinie i rekomendacje w obszarze sankcji, w tym dla innych jednostek Banku,
• zwraca szczególną uwagę na jakość dokumentacji i potrafi przygotowywać kompletne, logiczne i uzasadnione wnioski z analiz,
• potrafi identyfikować nieprawidłowości oraz ryzyka systemowe i inicjować działania korygujące lub eskalacyjne,
• jest dokładna, odpowiedzialna i dobrze zorganizowana w codziennej pracy, potrafi efektywnie zarządzać portfelem spraw oraz pracować pod presją czasu,
• potrafi wspierać i dzielić się wiedzą z mniej doświadczonymi pracownikami, pełniąc rolę eksperta merytorycznego w zespole,
• chętnie współpracuje z innymi zespołami oraz pełni rolę partnera i „challengera” w obszarze sankcji,
• chce rozwijać się w specjalistycznym obszarze sankcji i zarządzania ryzykiem finansowym,
• posiada rozwinięte umiejętności organizacyjne i komunikacyjne (w tym możliwa komunikacja z jednostkami nadzorującymi obszar AML/sankcji),
• cechuje się dojrzałością organizacyjną, odpowiedzialnością i wysokim poziomem samodzielności,
• posiada doświadczenie w pracy projektowej (AML/sankcje),
• znajomość języka rosyjskiego lub innego języka wschodniego będzie dodatkowym atutem (praca z dokumentami),
• posiada dobrą znajomość polskiej legislacji AML i reżimu sankcyjnego,
• potrafi interpretować i stosować zagraniczne regulacje sankcyjne oraz ich wpływ na działalność Banku,
• posiada doświadczenie zdobyte w polskim systemie bankowym.